ПАО 'Нижнекамскнефтехим'

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «Нижнекамскнефтехим», место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (далее – «Собрание»).

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2020 г. (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (по 28 июня 2020 г. включительно));

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05 июня 2020 г.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.     Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2019 год.

2.     О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.

3.     О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим».

4.     Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

5.     Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».

6.     Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».

7.     О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции.

8.     О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждении его в новой редакции. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться в Управлении по корпоративной собственности ПАО «Нижнекамскнефтехим» по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация с 08 июня 2020 г. с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных дней), а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://nknh.ru.

В случае обращения лиц, имеющих право на участие в Собрании, с требованиями предоставить им копии документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, которая указана на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Справки по телефонам: (8555) 37-70-11; 37-53-36; 37-13-65.

Адрес электронной почты для справок: nknh@nknh.ru.

 

Совет директоров
ПАО «Нижнекамскнефтехим»


pdf_icon.png Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».pdf